Qual è il primo presidio di contrasto alle operazioni di riciclaggio?
Il primo presidio di contrasto alle operazioni di riciclaggio è rappresentato dal sistema nazionale Leggi di più
Quando è entrata in vigore la V direttiva antiriciclaggio?
Germano Ferrara
2025-08-06 03:50:09
Numero di risposte
: 17
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione alla V Direttiva Antiriciclaggio.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019.
Entra in vigore a partire dal prossimo 10 novembre.
Lina Monti
2025-07-23 08:11:44
Numero di risposte
: 34
Il 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una pubblica consultazione sullo schema di decreto legislativo il 22 marzo 2019. La direttiva (UE) 2018/843 è la V direttiva antiriciclaggio. Non ci sono date di entrata in vigore della V direttiva antiriciclaggio.
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Gabriele Negri
2025-07-23 07:53:05
Numero di risposte
: 30
La V Direttiva Antiriciclaggio è entrata in vigore il 9 luglio 2018.
La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 10 gennaio 2020.
L’impegno dell’Unione Europea nel campo dell’antiriciclaggio va avanti dagli anni ’90.
Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro direttive.
L’ultimo sforzo in quest’ambito consiste nella Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V Direttiva Antiriciclaggio.
La V Direttiva in Italia è stata recepita tramite il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019.
Questo decreto rappresenta una novità, in quanto ha pesantemente modificato le disposizioni dei decreti nn. 90 e 92 del 2017.
Il Decreto 125/2019 si compone di sei articoli, dai quali emergono le seguenti maggiori novità.