Qual è la prima direttiva antiriciclaggio dell'UE?

L’impegno dell’Unione Europea nel campo dell’antiriciclaggio va avanti dagli anni ’90. Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro direttive. La Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V Direttiva Antiriciclaggio, è l’ultimo sforzo in quest’ambito. La V Direttiva in Italia è stata recepita tramite il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019. Questo decreto rappresenta una novità, in quanto ha pesantemente modificato le disposizioni dei decreti nn. 90 e 92 del 2017, nonché del Decreto Legislativo 231/2007, rinforzando alcuni aspetti dell’ambito applicativo.