Qual è la prima direttiva antiriciclaggio dell'UE?
Claudia Gatti
2025-07-23 09:44:23
Numero di risposte
: 13
L’impegno dell’Unione Europea nel campo dell’antiriciclaggio va avanti dagli anni ’90.
Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro direttive.
La Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V Direttiva Antiriciclaggio, è l’ultimo sforzo in quest’ambito.
La V Direttiva in Italia è stata recepita tramite il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019.
Questo decreto rappresenta una novità, in quanto ha pesantemente modificato le disposizioni dei decreti nn. 90 e 92 del 2017, nonché del Decreto Legislativo 231/2007, rinforzando alcuni aspetti dell’ambito applicativo.
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